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更多“对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构可…”相关的问题
A.可以拒绝办理业务
B.帮助客户虚构身份信息
C.复制粘贴其他客户的信息
D.填写客户经理的信息
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.使用营业执照副本进行开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
A.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求调查的客户身份信息的核实和了解
B.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求的客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的配合调查内容，向人民银行、公安部门、法院、检察院提供反馈信息
A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，如发现异常情形，及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
A.已被银行列入洗钱高风险分类，或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单
B.因重大违规行为，近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报
C.客户身份信息存在疑问、背景不明，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估，如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等
D.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易，或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易，且无合理理由
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
此题为判断题(对，错)。
A.识别客户身份， 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份， 并采取合理措施核实受益所有人身份
C.了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图， 并酌情获取相关信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查， 审查业务存续期间发生的交易， 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息
