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[单选题]
客户洗钱风险评估指标体系关于客户特性要素描述错误的是()。
A.客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越低。
B.客户建立或维护业务关系的渠道越直接,开展尽职调查工作越便利,风险程度越低。
C.股权或控制权关系越复杂,可辨识度越低,客户尽职调查的难度越大,风险程度越高。
D.客户经营存续时间越长,风险程度越高。
查看答案
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A.客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越低。
B.客户建立或维护业务关系的渠道越直接,开展尽职调查工作越便利,风险程度越低。
C.股权或控制权关系越复杂,可辨识度越低,客户尽职调查的难度越大,风险程度越高。
D.客户经营存续时间越长,风险程度越高。
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
A.营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作,按要求完成客户信息登记;柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入。
B.及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评。
C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的,发起等级重评。
D.落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求。
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征