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[多选题]
义务机构可以不识别哪些非自然人客户的受益所有人()。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关。
B.个体工商户
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
D.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
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A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关。
B.个体工商户
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
D.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.风险
B.效益
C.利润
D.合规
A.非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
B.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
C.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
D.受益所有人信息明确无疑义
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查