题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在原可疑交易监测分析工作流程中（）做出可疑交易判断后，流程结束
A.合规管理员
B.营业部经理
C.客户经理
D.总公司
答案
B、营业部经理
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.合规管理员
B.营业部经理
C.客户经理
D.总公司
答案
B、营业部经理
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“在原可疑交易监测分析工作流程中（）做出可疑交易判断后，流程结…”相关的问题
对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()
A.客户
B.资金
C.交易
D.金额
A.讲原则，重质量
B.防风险，讲实效
C.重质量、讲实效
D.讲原则，重风险
A.预警报告
B.可疑交易报告
C.大额报告
D.资金报告
A.《反洗钱可疑交易报告事项及操作流程管理办法》
B.《反洗钱异常交易调查标准化操作规范》
C.《反洗钱大额交易报告事项及操作流程管理办法》
A.3
B.5
C.7
D.1O
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
