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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

反洗钱工作的最大特点是()

A.广泛开展监测预警

B.不定期开展执法检查

C.实施处罚

D.报告大额、可疑交易报告

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第1题
软卡爪的最大特点是工作可以几次装夹,仍能保持一定的相互位置精度,一般可在()mm精度之间。

A.0.1

B.0.5

C.0.05

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第2题
EPC工程总承包模式的最大特点是()。

A.业主和承包商的风险有了明显不同的责任划分

B.业主将项目的设计、采购、施工以及试运行等一系列相关工作,全部委托给单个承包商

C.有利于实现各参与方统一运作、目标一致、行动一致的协调管理

D.大大减少了业主对各方的协调工作量

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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
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第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,()为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第5题
中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。()
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第6题
金融机构发生下列那些情况的,应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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第7题
中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。此题为判断题(对,错)。
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第8题
网络商品直销交易的最大特点是_______、_______、_______、_______。
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划,反洗钱检查可单独进行,也可并入条线业务综合检查,()至少开展一次。

A.每年

B.半年

C.3个月

D.1个月

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第10题
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。()
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第11题
在反洗钱监管方面,银行保险机构发生下列()情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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