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[单选题]

对举报恐怖活动或者协助防范、制止恐怖活动有突出贡献的单位和个人,以及在反恐怖主义工作中作出其他突出贡献的单位和个人,按照()有关规定给予表彰、奖励

A.县级人民政府

B.地方人民政府

C.国家

D.省级反恐怖主义工作领导机构

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C、国家

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第1题
以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪属于恐怖融资行为。()
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第2题
恐怖融资是指下列哪些行为()

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

E.为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

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第3题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(第1号),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构应当()

A.立即采取冻结措施

B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C.立即提供客户的身份信息

D.立即提供客户的交易信息

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第4题
根据《洗钱风险管理办法》本制度所称重大洗钱案件包含以下情况()

A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求,协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件

C.公司识别和报送的可疑交易报告,经监管机关认定,与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件

D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件

E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

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第5题
对下列恐怖活动认定或处理不正确的是()。

A.甲明知对方是恐怖活动组织,而提供资助,以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处

B.乙单位资助实施恐怖活动的个人,构成单位犯罪

C.丙明知他人委托其处理的资金是恐怖活动犯罪所得,仍提供资金账户,协助将该资金汇往境外,以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处

D.丁明知是恐怖活动犯罪所得,仍提供资金账户,帮助掩饰、隐瞒其来源和性质,以帮助恐怖组织罪论处

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第6题
我国《刑法》 规定的“【帮助恐怖活动罪】” 的资助对象是()

A.恐怖活动

B.恐怖主义组织

C.恐怖分子

D.恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人

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第7题
金融机构应当对哪些名单开展实时监测()

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.白名单

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第8题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源,有下列哪些行为的,构成洗钱罪()

A.提供资金账户

B.协助将资金汇往境外

C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

E.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

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第9题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在()恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成

A.知道

B.应当知道

C.知道或者应当知道

D.公布

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第10题
防范和打击各种(),维护国家统一、民族团结和社会稳定。

A.民族分裂活动

B.暴力恐怖活动

C.宗教极端活动

D.渗透颠覆破坏活动

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第11题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有__行为之一的,应当判处刑罚()

A.提供资金帐户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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