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[多选题]

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源,有下列哪些行为的,构成洗钱罪()

A.提供资金账户

B.协助将资金汇往境外

C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

E.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

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第1题
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而以各种方法()该犯罪所得及其收益的性质和来源的行为。

A.掩饰

B.转移

C.隐瞒

D.存入

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第2题
按照刑法,下列()属于洗钱犯罪。

A.明知是毒品犯罪所产生的收益,仍提供资金账户,掩饰其来源和性质

B.明知是赌博所产生的收益,仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质

C.明知黑社会性质的组织犯罪,仍协助将财产转换为现金,掩饰其来源和性质

D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质

E.以上都对

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第3题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有__行为之一的,应当判处刑罚()

A.提供资金帐户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第4题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有__行为之一的,应当判处刑罚()

A.提供资金帐户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第5题

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列()行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第6题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列哪些行为的,涉嫌洗钱罪,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金()

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第7题
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。 根据定义,下列不构成洗钱罪的是()

A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户

B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售

C.甲某将走私所得藏在汽车里带出国境,然后兑换成外币

D.甲某将贪污受贿的300万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存入国外银行,然后再返回本国

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第8题
:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存人金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。 根据定义,下列不构成洗钱罪的是()。

A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户

B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售

C.甲某将走私所得藏在汽车带出国境,然后兑换成外币

D.甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存人国外银行,然后再返回本国

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第9题
洗钱的7种上游犯罪是指()

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪、走私犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.破坏金融管理秩序犯罪

F.金融诈骗犯罪

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第10题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得的洗钱活动()
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第11题
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动()
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