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[多选题]
为便于反洗钱工作的侦查,金融机构应当保存()等信息。
A.客户身份材料
B.客户身份信息
C.交易业务凭证
D.交易数据信息
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A.客户身份材料
B.客户身份信息
C.交易业务凭证
D.交易数据信息
A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料
B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录
C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度
D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录
A.客户身份资料
B.客户交易信息
C.客户接受反洗钱调查的情况
D.配合外部机关调查可疑交易、侦查洗钱案件等相关工作信息
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A.10万-20万
B.20万-50万
C.50万-500万
D.100万-1000万
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.如实提供有关反洗钱工作资料
B.如实提供客户身份信息
C.如实提供交易情况
D.如实提供证券期货业机构财务报表
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万
A.书面方式
B.电子文件方式
C.书面方式和电子文件方式
D.书面方式和电子文件任一方式均可