题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

银行、支付机构要依法协助公安机关做好账户()、()、()和()工作，不得推诿、拖延。

A.查询

B.止付

C.冻结

D.处置

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第1题

根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》，各机构不得擅自为正处于公安机关（）状态的涉案账户办理换卡、销户操作

A.已查询

B.已紧急止付

C.已冻结

D.已扣划

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第2题

总行发现各级行在协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任;构成犯罪的，将移送派驻纪检监察机构或司法机关()。

A.向被查询、冻结和扣划单位、个人或者第三方通风报信、散布传播相关案件信息，泄露案件秘密，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产的

B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利，泄露客户个人信息的

C.擅自转移或解冻已冻结的存款的

D.故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的

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第3题

根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）、《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》要求，经公安机关认定的非法出租、出售、购买银行账户（卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，银行业金融机构和非银行支付机构可对其实施（）年内暂停其银行账户（卡）非柜面业务、支付账户所有业务，不得新开户等惩戒措施

A.1

B.3

C.5

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第4题

银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制，设置AB角，并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关。

A.5×24小时

B.7×24小时

C.7×12小时

D.5×12小时

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第5题

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人，3年不得为其新开立账户。()

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第6题

现场处警工作应当坚持全心全意为人民服务的宗旨，做到服从指挥，快速反应，依法处置，及时有效地打击违法犯罪、维护社会稳定、服务人民群众，各级公安机关及现场处警人员对群众报警、危险求助等，不得以任何理由拒绝、推诿或拖延（）

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第7题

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内不得为其新开立账户。（1

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第8题

《宁夏银行服务与营销话术》中用语禁忌中不包括的是（）

A.忌泄露客户的账户情况和资金情况

B.忌背后议论客户，特别是不可以评论客户的短处、长相、穿着和口音等，或讥笑客户不慎的事情

C.忌推诿、搪塞、拖延客户

D.忌不告知清楚银行内部处理和审批程序，给银行工作带来不便

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第9题

营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后，应当及时办理。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在()个工作日以内反馈;对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具等相关信息的，原则上应当在()个工作日以内反馈。

A.三、五

B.五、三

C.三、七

D.三、十

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第10题

各银行、支付机构要认真()涉案账户流转情况，妥善()涉案账户。

A.反馈

B.核实

C.查询

D.处置

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