题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),自()施行。
A.2021年1月1日
B.2021年7月1日
C.2021年8月1日
D.2021年10月1日
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.2021年1月1日
B.2021年7月1日
C.2021年8月1日
D.2021年10月1日
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
A.完善风险为本监管原则和工作要求
B.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求
C.优化反洗钱监管措施和手段
D.完善反洗钱监管对象范围
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构,业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力