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[多选题]

122其他案件处置情况,如()案发机构的安全保卫、与地方政府、监管部门及新闻媒体的沟通等情况

A.案件信息管理

B.涉案资产保全

C.舆情监测处置

D.客户投诉处理

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ABCD

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第1题
319其他案件处置情况,如()案发机构的安全保卫、与地方政府、监管部门及新闻媒体的沟通等情况

A.案件信息管理

B.涉案资产保全

C.舆情监测处置

D.客户投诉处理

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第2题
案发农商银行应追究案发机构案件责任人员的责任,并对其上一级机构()、()、()及()进行责任认定,根据责任认定情况进行问责。

A.相关条线部门负责人

B.机构分管负责人

C.机构主要负责人

D.其他案件责任人员

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第3题
下列哪个机构对案件处置工作负直接责任。A.银监会相关机构监管部门B.银监会案件稽查部门C.案发地

下列哪个机构对案件处置工作负直接责任。

A.银监会相关机构监管部门

B.银监会案件稽查部门

C.案发地银监局

D.银行业金融机构

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第4题
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,银行业金融机构发生案件时,不只要追究案发层级机构案件责任人员的责任,还要对其上一级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定,根据责任认定情况进行问责。此题为判断题(对,错)。
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第5题
()内容应包括案发法人行社名称、基本案情、案件性质及分类,案件发生时间和案件发现时间,是否为重大案件,涉及的内外部人员及基本情况,公安、司法、监察等机关立案时间及罪名,涉案金额及风险状况,已经或可能造成的影响,案发机构和监管部门已采取的措施等。

A.《案件确认报告》

B.《案件风险信息报告》

C.《案件调查报告》

D.《案件审结报告》

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第6题
农商银行应当建立案件防控评价制度,按()对本机构案件防控工作进行自评,自评至少应当包括案件防控工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。

A.半年度

B.月度

C.季度

D.年度

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第7题
《国家电网有限公司二级单位纪委重要情况报告办法》规定,对本单位党委管理重要人员案件和窝案、串案、案中案等案情重大复杂的其他案件的立案情况、处分情况等,应按要求向上级纪检监察机构报告请示()
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第8题
案件处置过程中,()、()、()、()、()等发生重大变化的,案发机构应当及时报送案件确认报告续报,报送路径与案件确认报告一致。

A.案件性质

B.案件分类

C.涉案金额

D.涉案机构

E.涉案人员

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第9题
关于理赔案件发起的除外,机构处理行为描述正确的是()

A.经过照会的,不需要提交保全处理

B.未经照会,理赔审核人出具的除外意见,需提交保全处理(审核人会在协谈意见中备注是否需提交保全处理)

C.如签署除外内容与照会意见不一致,需提前与审核人沟通,确认最终的除外内容,并提交保全处理

D.如同一客户存在其他未结案件时,请核实是否存在结论不一致情况,并及时与分公司沟通

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第10题
银行对案件处置工作负主体责任,具体职责有()。

A.开展案件调查工作,按规定提交机构调查报告

B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责

C.排查并整改内部管理漏洞

D.及时向地方政府报告重大案件情况

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