企业存在以下（）异常行为的，银行可将其列为关注类客户，在规范流程基础上以更高标准和要求开展业务真实性、合规性审核。

A.交易双方具有高度关联关系的企业

B.跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的

C.企业或实际控制人被相关有权部门调查的

D.交易明显不具有商业合理性

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更多“企业存在以下（）异常行为的，银行可将其列为关注类客户，在规范…”相关的问题

第1题

以下()交易特征属于伪现金交易

A、交易中银行与客户未发生真实的现金存取，而是通过银行现金尾箱过渡或内部账户过渡完成相关交易，实质上是利用现金交易为客户提供资金划转和转账服务，实现资金在不同客户账户间流动的现金交易，即是伪现金交易

B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险

C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是

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第2题

针对客户存在的可疑交易行为，可忽略客户身份识别过程，直接将其断定为反洗钱行为。()

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第3题

2014 年 9 月 30 日，某企业银行存款日记账账面余额为 216 万元，收到银行对账单的余额为 212.3 万元，经逐笔核对，该企业存在以下记账差错及未达账项，从银行提取现金6.9 万元，会计人员误记为 9.6 万元；银行为企业代付电话费 6.4 万元，但企业未接到银行付款通知，尚未入账。9 月 30 日调节后的银行存款余额为（）万元。

218.7

205.9

212.3

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第4题

金融机构在办理贸易外汇收支业务过程中，发现企业存在异常或可疑贸易外汇收支行为的，应当及时向所在地外汇局报告。（)

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第5题

满足以下条件的()，经客户提出书面申请，可按照规定向客户披露其信用等级.

满足以下条件的（)，经客户提出书面申请，可按照规定向客户披露其信用等级.

A.存在招投标行为的

B.企业拟上市的