题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单,司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单,联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单,以及中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单等相关的,应当立即向中国银保监会提交可疑交易报告()
答案
否
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否
A.5万以上
B.10万以上
C.20万以上
D.无论大小
A.涉及金额100万元以上
B.涉及金额50万元以上
C.涉及金额20万元以上
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据()的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、国家安全机关报告
A.银监会
B.中国人民银行
C.国家安全机关
D.保监会
A.对达到规定金额以上的资金和交易
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对交易金额达到大额交易标准的
D.当涉及金融交易或金融资产的