题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
分行部门应对本条线()开展洗钱风险评估,并持续追踪,同时在合同、协议等文本中加入反洗钱相关条款
A.客户
B.产品
C.业务
D.风险
答案
BC
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A.客户
B.产品
C.业务
D.风险
BC
A.业务条线
B.合规条线
C.所有部门
D.风险条线
织、指导、监督各条线重大洗钱风险处置工作,包括风险评估、研判与跟踪,风险处置方案的制定,处置情况报告的编写等工作,并根据事态发展及时更新。
A.董事会
B.经理室
C.高级管理层
D.风险管理部
A.危机决策
B.应急管理
C.危机管理
D.危机预警
A.高风险等级产品的动态评估期限为半年
B.中风险等级产品的动态评估期限为两年
C.低风险等级产品的动态评估期限为三年
D.对于办理流程、交易渠道、产品要素等影响洗钱风险程度的各项指标均相同,相关产品可统一开展动态评估