题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行什么义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作()。

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相…”相关的问题

第1题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

点击查看答案

第2题

银行业金融机构的审慎经营规则，可以由国务院银行业监督管理机构依照()制定。

A.法律，行政法规

B.行政法规

C.法律

D.规章制度

点击查看答案

第3题

银行业金融机构违反法律行政法规以及国家有关银行业管理规定，尚不构成犯罪的，银行业监督管理

点击查看答案

第4题

国务院银行业监督管理机构依照()制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章，规则。

A.法律

B.法律，行政法规

C.行业管理规则

D.行政法规

点击查看答案

第5题

根据《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于实施银行业金融机构金融消费者投诉统计分类及编码行业标准的通知》，自2019年7月起，银行业金融机构应当每()向人民银行和银保监会或其当地分支机构报送投诉统计表。

A.月

B.季度

C.半年度

D.年度

点击查看答案

第6题

国务院银行业监督管理机构依照()规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立，变更，终止以及业务范围。

A.法律，行政法规

B.法律

C.行政法规

D.规章制度

点击查看答案

第7题

国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及()。

国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及（)。

点击查看答案

第8题

依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则，这些规则包括（)。

A.风险管理

B.资本充足率

C.关联交易

D.资产流动性

点击查看答案

第9题

下列选项错误的是（）。

A.银行业金融机构业务范围内的业务品种，不须经国务院银行业监督管理机构审查批准或者备案

B.银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定

C.对金融机构董事任职资格的审查，银行业监督管理机构自收到申请文件之日起六十日内做出决定

D.银行业监督管理机构可以采取现场检查和非现场监管相结合的方式

点击查看答案

第10题

商业银行违反本通知规定开展代销业务的，银监会应当责令其限期改正，并根据()等法律、行政法规及有关规定，采取相关监管措施或者依法实施行政处罚。

A.《中华人民共和国银行业监督管理法

B.《中华人民共和国商业银行法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国外汇管理条例》

点击查看答案

第11题

银行业金融机构违反法律，行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以区别不同情形，取消()一定期限直至终身的任职资格。

A.直接负责的董事

B.直接负责的高级管理人员，

C.一般员工

D.一般管理人员

点击查看答案

湘ICP备20011576号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）