题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制,加大对()等可疑交易的监测力度
A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
答案
ABC
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
ABC
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中,不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()
A.营业额
B.销售产品
C.安全生产
A.范围
B. 人员
C. 频率
D. 需要采取的其他措施
A.方式
B.频率
C.范围
D.方案