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[主观题]

案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。A.36B.48C

案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。

A.36

B.48

C.72

D.24

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第1题

未按制度要求及时报送案件（风险）信息，每次积（）

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第2题

符合《银行保险业突发事件信息报告办法》的涉刑案件或案件风险事件报送要求（）（分值:20）

A.按突发事件信息报告

B.按涉刑案件报送要求报告

C.双项报送

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第3题

案件风险事件信息及案件信息报送(以下简称信息报送)主体的确定应遵循()原则。

A.形式重于实质

B.机构重于人员

C.人员重于机构

D.实质重于形式

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第4题

严格落实案件（风险）信息的报送要求。辖内机构发现案件或风险事件后，务必及时报告上级机构，并在24小时内上报总行（）

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第5题

总行、分行如发生案件（风险）事件，应在确认案件（风险）信息后（）小时内报送总行合规部，在（）小时内报送属地监管机构

A.6；12

B.12；24

C.24；36

D.12

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第6题

银行业金融机构案件处置三项制度指

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

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第7题

我行应在案件风险事件发生后（）内由（）向银监部门报送《案件风险信息快报》

A.12小时，分行办公室

B.24小时，分行办公室

C.12小时，分行法律合规部

D.24小时，分行法律合规部

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第8题

案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。此题为判断题(对，错)。

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第9题

当商户、外包服务机构发生涉嫌重大支付违法案件或重大风险事件的。应于（)个工作日内向省联社及当地人民银行进行报告。并在清算机构风险信息管理系统报送相关商户的信息。

A、1

B、2

C、3

D、5

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第10题

风险案件管理方面，各中支机构合规管理部门或合规岗位在发现、收到即时合规事项后，应当在（）小时内报送分公司合规管理部门或合规岗位；在案件发生后（）小时内向监管部门报送案件相关信息及专报表；.案发后（）个月内向监管部门报送案件调查报告；案发后（）个月内报送经监管审核同意的问责情况及整改报告、专报表等资料

A.6、12、3、6

B.12、24、6、12

C.6、12、6、12

D.12、24、3、6

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