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更多“案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。”相关的问题
第1题
下列操作风险事件需向总行报告的有()。
下列操作风险事件需向总行报告的有（)。
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A.虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件
B.涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件
C.涉案金额100万元以上的诈骗案件
D.涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
第2题
支公司辖内有下列哪些情形（）之一的，给予该支公司相关部门负责人降级（职）以上处分、分管负责人记
大过以上处分、主要负责人记过以上处分。
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A.发生单个案件，涉案金额100万元以上；
B.发生单个案件，造成损失10万元以上；
C.一年内发生两起涉案金额50万元以上100万元以下案件；
D.一年内发生两起损失金额5万元以上10万元以下案件；
E.一年内发生案件累计涉案金额500万元以上；
F.一年内发生案件累计损失金额50万元以上；
第3题
根据我行现行限制类行业管理办法，对限制类行业的单户授信金额人民币1000万元(含)以下的对公普惠金融客户，由总行普惠金融事业部牵头负责，具体认定标准及管理要求以总行最新发文为准。()此题为判断题(对，错)。
第7题
对于诉讼案件，判决书中已经明确给付对象与金额的，无需再要求客户提交索赔资料，可以依据判决书予以给付。但给付保险金时，公司应要求领款人提供相应身份证明、领款账户，达到反洗钱识别标准的，还需提供反洗钱识别的相关资料。()此题为判断题(对，错)。
第8题
对于合作时间较短(少于一年)，在我行仅申请过低风险授信业务的客户，禁止一天或短期内同时签发多张出票人和收款人名称相同的“大票拖带小票”(大票金额超过100万元、小票金额低于1万元)票据。()此题为判断题(对，错)。
第9题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对，错)。
