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[多选题]

出口企业的哪些情形需要开展实地核查工作()。

A.出口企业首次申报出口退(免)税的,在其申报的退(免)税审核通过前,进行实地核查

B.出口企业首次申报销售自产海洋工程结构物、航空食品等视同出口货物及对外提供加工修理修配劳务退(免)税的,在其申报的退(免)税审核通过前,进行实地核查

C.生产企业首次办理视同自产货物退(免)税申报,在其申报的退(免)税审核通过前,进行实地核查

D.在日常审核过程中发现企业视同自产货物出口存在疑点的

E.生产企业申请“先退税后核销”资格的,在其申报的退(免)税审核通过前,进行实地核查

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第1题
按照出口收结汇联网核查操作规程,银行可以根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。但是,下列哪些情形,企业仍需持相关纸质凭证到银行办理()
按照出口收结汇联网核查操作规程,银行可以根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。但是,下列哪些情形,企业仍需持相关纸质凭证到银行办理()

A.按规定不需办理货物报关项下的出口收汇

B.来料加工贸易(超比例)登记

C.出口对应的外币现钞收入

D.凭纸质出口报关单办理收结汇

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第2题
对实地现场检查发现的问题或者嫌疑违规情形,可以制作检查记录,录入监管系统,并通报业务部门核查处理。()
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第3题
国家植物保护组织的负责人可以授权其他政府部门的公务人员在特定情形下开展植物检疫工作并签发出口植物检疫证书。()
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第4题
实施出口收汇联网核查,企业的出口收汇进入待核查帐户后,需要结汇或者划出的,企业应当().

A.填写《卖出外汇申请书》和提供电子口岸IC卡

B.填写《出口收汇说明》和提供电子口岸IC卡

C.填写《卖出外汇申请书》和提供外汇登记证

D.填写《出口收汇说明》和提供外汇登记证

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第5题
A市纪委监委在哪些情形下,可以对交办的检举控告进行督办?()①超过期限仍未办结的②组织不力、核查处理不认真,或者推诿敷衍的③需要补充核查、重新研究处理意见或者补报有关材料的④临近期限仍未办结的

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

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第6题
有下列哪些情形的,食品药品监督管理部门可以对医疗器械经营企业的法定代表人或者企业负责人进行责任约谈()

A.经营存在严重安全隐患的

B.经营产品因质量问题被多次举报投诉或者媒体曝光的

C.信用等级评定为不良信用企业的

D.食品药品监督管理部门认为有必要开展责任约谈的其他情形

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第7题
CTAIS2.0江苏优化版中,纳税评估分析环节的评估工作底稿中,可以选择流转到的下一环节有()。

A.转稽查处理

B.转约谈说明

C.转实地核查

D.转评估处理

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第8题
有下列情形之一的,食品药品监督管理部门可以开展药品医疗器械飞行检查

A.投诉举报或者其他来源的线索表明、药品不良反应或者医疗器械不良事件监测提示可能存在,检验发现存在质量安全风险的;

B.对申报资料真实性有疑问或涉嫌严重违反质量管理规范要求的;

C.企业有严重不守信记录的;

D.其他需要开展飞行检查的情形。

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第9题
开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的,应当及时主动采取以下哪些措施?()

A.调整客户洗钱风险等级

B.提高交易监测分析的频率和强度

C.要求客户提供公司章程

D.实地调查

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第10题
2008年7月14日开始实施出口收汇联网核查,企业的货物贸易项下出口收汇进入().

A.经常项目帐户

B.待核查帐户

C.人民币帐户

D.资本进帐户

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第11题
国务院教育督导委员会办公室关于开展中小学生“五项管理”手机、睡眠、读物、作业、体质管理的实地督查工作正式启动。()
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