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[判断题]

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()

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第1题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,可以随意提供给他人()
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第2题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

D.视情况而定

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第3题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、配合银保监局调查可疑交易活动等
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第4题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()

A.任何单位

B.个人

C.有关单位

D.有关个人

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第5题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律法规及规章制度规定不得对外提供。()
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第6题
下列关于反洗钱的说法中,正确的是()。

A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作

B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第7题
对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

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第8题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,银行业金融机构不得向境外提供()
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第9题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构()向境外提供

A.可以

B.不得

C.可以视情况

D.有条件可以

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第10题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,银行业金融机构及其工作人员应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第11题
公司明确规定总部各部门、各分支机构和各子公司在依法履行反洗钱义务时,应当对获得的客户身份资料、交易信息等客户资料及其他涉及反洗钱工作的重要信息、敏感信息必须予以保密()
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