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[判断题]

如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商/服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的,《承诺函》仍需分别提供。()

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第1题
以下哪些业务需要做加强型尽职调查()。

A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务

B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务

C.开立外汇账户

D.业务单据要素命中我行内部关注名单

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第2题
对公国际业务制裁监控名单筛查最低要求包括()。

A.收/付款人等交易方的名称、地址或住所

B.汇款行(如有)、收款行(如有)、中间行(如有)等涉及的金融机构名称和银行识别码(BIC)

C.单据中的业务信息要素

D.历史航线

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第3题
个人国际汇款业务中,邮储银行发汇业务种类主要有()。

A.银邮汇款

B.代理西联汇款

C.速汇金汇款

D.邮政国际汇款

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第4题
请说出国际银邮汇款的发汇、收汇及特殊业务的收费情况。

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第5题
国际汇款的收汇、发汇及特殊业务,必须持客户本人有效身份证件办理,可以委托他人代办。()
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第6题
下列国际汇款业务处理中,其中()项所收取的资费相同。
下列国际汇款业务处理中,其中()项所收取的资费相同。

A.西联汇款查询

B.银邮汇款改汇

C.银邮汇款退汇

D.西联汇款发汇

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第7题
以下关于国际汇款业务限额,说法正确的是()。

A.西联汇款的单笔发汇、收汇最高限额均为等值1万美元(含)

B.西联汇款的日累计发汇、收汇最高限额为等值5万美元(含)

C.银邮汇款账户发汇、收汇的单笔及日累计最高限额均为等值5万美元(含)

D.境内个人发汇能够提供经常项目项下有交易额的真实性凭证的,以及境外个人办理银邮汇款发汇,不受日累计最高限额限制

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第8题
非正常退汇指由于西联公司原因无法解付的发汇业务,西联公司会主动与网点联系要求退回该笔汇款,并将已收取的()退回给发汇人。

A.汇款本金

B.汇款本金+全部手续费

C.汇款本金+1/3手续费

D.汇款本金+2/3手续费

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第9题
在对公业务中,跨境汇款的收款人一般是()。

A.进口商

B.出口商

C.汇出行

D.汇入行

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第10题
下列业务()不得办理实时汇兑

A.不属于本机构的对公、个人结算账户汇款业务

B.个人结算账户无存折及账户状态为冻结、挂失的账户汇款业务

C.收款人不在本机构,从应解汇款账户上的转汇业务

D.账户密码、印鉴核对不符的账户汇款业务

E.账户信息要素与计算机系统信息不符的汇款业务

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第11题
一笔发汇本金为1000美圆的国际银邮汇款,后改汇,收多少手续费?

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