首页 > 职业技能鉴定
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

无故拒绝客户办理本网点已开办业务的;拒绝为客户办理残损币兑换业务所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()

A.正向积分

B.否决指标

C.较重指标

D.一般指标

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第1题
手机银行用户使用客户端进行网点预约,银行员工通过核心系统进行预约处理,拒绝预约的业务需线下联系客户,获得客户谅解。()
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第2题
在开办绿卡通VIP卡时,相关评级账户出现哪种情况,系统将不拒绝该交易()。

A.评级账户输入正确,但该账户身份与申请客户不符

B.评级账户输入正确,但未达到VIP标准

C.评级账户输入正确,该账户身份与申请客户相符,且达到VIP标准

D.评级账户输入正确,且达到VIP标准,但该账户已销户

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第3题
客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件,应拒绝为其办理业务。()
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第4题
为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,加大客户尽职调查力度,必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形有()

A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有组织同时或者分批开立账户

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第5题
柜员对联网核查结果有一项或多项不一致时,可以拒绝继续为客户办理业务。()
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第6题
柜员进行联网核查时,若联网核查系统反馈照片不相符,应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第7题
联网核查时对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的应直接拒绝为客户办理业务。()
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第8题
操作“16001个人外币现钞综合交易”时,如客户为“待说明个人”,目前系统设置待说明个人不能办理现钞业务,交易拒绝并提示。()
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第9题
在实行存取款免填单服务的邮政储蓄营业网点,普通柜员可以拒绝为客户办理自填单业务。此题为判断题(对,错)。
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第10题
判定客户提供有效身份证件为虚假证件。发现且能够确切判断客户的居民身份证为虚假证件时,应拒绝或暂停为该客户办理相关业务并立即上报分行安全保卫办公室。错误
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第11题
在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息,客户无法确认是否是真实,我们该怎么做?()

A.可以拒绝办理业务

B.帮助客户虚构身份信息

C.复制粘贴其他客户的信息

D.填写客户经理的信息

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