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“四维监控”模式中，虚假承兑汇票风险指的是银行承兑汇票所对应的交易背景不存在、不真实或利用真实交易回流信贷资金、套取银行信用等行为（）
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更多““四维监控”模式中，虚假承兑汇票风险指的是银行承兑汇票所对应…”相关的问题
A.这是一起由内部人员因素引起的操作风险
B.这是一起由外部事件引起的操作风险
C.某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞，编造虚假资料是此事件发生的根本原因
D.该事件属于外部欺诈
A.在生产过程中避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的风险状态
B.对生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列管理活动
C.分析和预测工程项目中潜在的危险、危害性及其可能的后果的严重程度的工作
D.杜绝重特大人身伤亡事故，确保生产顺利进行的激励机制
A.间联模式有利于收单银行掌控商户资源，与商户建立更为全面的业务合作
B.间联模式是银行开展资金结算、公司金融服务的纽带
C.银行通过自己的间联POS可以为商户实现优惠折扣、积分消费、分期付款、联名卡、等多样化、个性化的增值业务
D.通过间联模式收单银行能够直接、有效的监控商户交易情况，更好的防控收单业务风险
A.收单业务风险核查处置机制
B.风险商户监控核查管理
C.商户收单业务风险管理
D.收单业务检查监督机制
