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第1题
在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第2题
道路旅客运输企业应当配备和完善开展安全宣传、 教育活动的设施和设备， 定期更新宣传、 教育的
内容。 安全宣传、 教育与培训应予以记录并建档保存， 保存期限应至少为 () 年。
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A 、 5 年
B 、 4 年
C 、 3 年
D 、 1 年
第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（)
第8题
根据国家安监局《安全生产培训管理办法》规定，安全生产管理人员、特种作业人员等以欺骗、贿赂等不
正当手段取得安全合格证或者特种作业操作证的，除撤销其相关证书外，处3万元以下的罚款，并自撤销其相关证书之日起3年内不得再次申请该证书。()
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第9题
不达标车队、工班、作业小组分析会自评定日起()日内召开，不达标分析会议记录、问题帮促整改展开表应于会议结束后()个工作日内填记完成，不达标车队、工班材料由相关科室、车队(间)保存一年备查。不达标作业小组材料报所属车队(间)保存备查。
A.5
B.4
C.3
D.2
