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[单选题]
《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的印发日期为()。
A.2008年6月10日
B.2008年6月20日
C.2008年6月25日
D.2008年6月28日
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B.个人活期储蓄账户
C.个人定期存款账户
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A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.仅要求企业提供证明材料
B.进一步加强借款主体资质审核
C.对工商注册、企业经营、纳税等各类信息进行交叉验证
D.不以企业证明材料代替实质性审核
A.中国人民银行
B.公安部
C.中国农业银行
D.中国银保监会
A.员工监督
B.员工异常行为排查
C.员工审计
D.员工内部控制
A.个人贷款
B.网银业务
C.信贷业务
D.银行员工行为管理
A.2
B.3
C.4
D.5
根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）
A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力
D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理
A.银行卡
B.身份证号码
C.联系电话号码
D.网银安全工具
A.2
B.3
C.5
D.10
