以下不属于涉密人员应当及时报告的重大事项的是（）。

A.发现敌对势力和境外情报机构针对本人渗透、策反行为的

B.接受境外机构、组织及非亲属人员资助的

C.配偶、子女获得境外永久居留资格或者取得外国国籍的

D.配偶、子女因公出国（境）的

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第1题

涉密人员应当报告哪些重大事项？

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第2题

涉密人员某些情况发生变化，应及时报告。须报告的重大事项有()。

A.发现针对本人的渗透行为

B.子女获得境外永久居留资格

C.配偶出境旅游

D.与境外人员结婚

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第3题

金融机构发生下列那些情况的，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。（)

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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第4题

发生以下哪种情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告？（)

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

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第5题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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第6题

下列哪些事件应视为重大操作风险事件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告()

下列哪些事件应视为重大操作风险事件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告（)

A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件;

B.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料;

C.高管人员违规;

D.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害;