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[判断题]

2020年6月24日，金融行动特别工作组（FATF）第31届第3次全会召开（）

答案

是

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第1题

（)，金融行动特别工作组（FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

A.2017年10月

B.2018年2月

C.2019年2月

D.2020年2月

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第2题

反洗钱金融行动特别工作组简称（)。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第3题

我国是金融行动特别工作组（FATP)的正式成员。（)

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第4题

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第5题

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）行动特别工作组

A.金融

B.银行

C.保险

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第6题

中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席，为期一年。（)

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第7题

金融行动特别工作组的秘书处设在（)。A.巴黎B.纽约C.伦敦D.悉尼

金融行动特别工作组的秘书处设在()。

A.巴黎

B.纽约

C.伦敦

D.悉尼

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第8题

简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

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第9题

金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。（）

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第10题

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第11题

2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，

提出了()项特别建议。

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