题目内容
（请给出正确答案）
A.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.涉及重大危险源的
C.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在10人以上的
D.经评价确定的其他重大风险
答案
D、经评价确定的其他重大风险
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A.发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的
C.经评价确定的其他较大风险
A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A.违法执法导致行政相对人伤亡或者引发群体性事件，造成恶劣社会影响的
B.违法执法拒不纠正导致行政相对人长期赴京、到省上访的
C.对上级指出的严重违法问题未予改正的
D.拒绝接受或者不积极配合执法评议考核的
A.在年度考核中，连续两年被确定为不称职的
B.因公外出无正当理由逾期不归连续超过十五天的
C.不胜任现职工作，又不接受其他安排的
D.在规定的医疗期内，患病仍在治疗的
A.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者 3 次以上轻伤一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.涉及重大危险源的
C.（三）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在 10 人以上的
D.经评价确定的其他重大风险
E.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在 3 人以上不足 10 人的
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
A.发生频率较低的合规风险
B.已经发生了重大合规风险事件的管理环节或业务领域
C.因为管理制度没有反映外规的要求，可能会发生重大合规风险事件的管理环节或业务领域
D.合规部门认为应当揭示的其他合规风险
A.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
B.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的
C.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者经抢救无效死亡的
D.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
A.擅自改变防火分区
B.在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品
C.消防设施未保持完好有效
D.影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;
B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;
C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外的;
D.患职业病的;
E.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
