题目内容
（请给出正确答案）
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估…”相关的问题
A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A.擅自改变防火分区
B.在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品
C.消防设施未保持完好有效
D.影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的
A.在执行任务中，由于意外事件死亡的
B.在上下班途中，由于意外事件死亡的
C.在执行任务中因病猝然死亡
D.被认定为因战、因公致残后因旧伤复发死亡的
E.因患职业病死亡的
A.在年度考核中，连续两年被确定为不称职的
B.因公外出无正当理由逾期不归连续超过十五天的
C.不胜任现职工作，又不接受其他安排的
D.在规定的医疗期内，患病仍在治疗的
A.客户表示停止合作
B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
C.客户已按时提交尽职调查报告，并排除风险
D.客户提交的尽调资料不完整，被要求补充资料的
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
