题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

个人汇款套餐服务是我行向汇款频繁的个人客户推出的阶段性定向优惠活动。总行个人金融总部（个人金融)负责全辖个人汇款套餐业务的管理。（)

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“个人汇款套餐服务是我行向汇款频繁的个人客户推出的阶段性定向优…”相关的问题

第1题

个人国际汇款业务是指邮储银行通过()向个人提供的跨境资金结算服务。

个人国际汇款业务是指邮储银行通过（)向个人提供的跨境资金结算服务。

点击查看答案

第2题

如果个人客户想将手上持有的港币现钞汇至香港，在办理跨境汇出汇款前柜员应执行以下哪个交易？

A.个人现金存款

B.代客套汇

C.个人结售汇

D.以上皆不是

点击查看答案

第3题

（)是办理向境内保税区机构和个人通过银行办理涉及进口核销项下境内汇款、付款£¯承兑业务的必要凭证。

A.境内汇款申请书

B.涉外收入申报单

C.对外付款、承兑通知书

D.对外付款申报单(对私)

点击查看答案

第4题

进行网银汇款异常处理的业务受理包括下列哪一项操作？（)

A.提示客户阅读并签订《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)电子银行个人客户服务协议》

B.指引客户填写《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)网上银行个人客户服务申请表》

C.指引客户填写《自愿承担个人网银大额交易限额风险声明书》

D.通过挂账账户的未处理业务预警，反映发送失败、自动录入失败的汇款信息

点击查看答案

第5题

境内银行完成境外机构境内账户相关标注前，境外机构境内外汇账户向境内机构和境内个人支付的，汇款银行应在汇款指令交易附言中注明()，以使收款银行判断该项资金来源于境外机构境内外汇账户。

A.NRAPAYMENT

B.NPAPAYMENT

C.NDAPAYMENT

D.NBAPAYMENT

点击查看答案

第6题

根据《中国农业银行代办国际业务操作规程》农银规章〔2013〕210号，我行代办汇出汇款，委托行无需提前向我行备足汇款资金。（)

点击查看答案

第7题

有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国来的移民，他们经常会办理汇款手续，把资金汇回到A国。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候，其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款，都是汇给B国的同一个收款人，汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑（）

A.他们总是向同一个人汇款

B.该代理站的客户向B国汇款是件不正常的事情

C.每一次汇款的金额都是刚好比需报告额度稍微低一些

D.他们每周都来办理三次汇款

点击查看答案

第8题

下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。

A.某日李某从其银行账户支取2万美元现钞

B.大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元

C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元

D.某日王五向在美国的女友汇款2万美元

点击查看答案