首页 > 学历类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国来的移民,他们经常会办理汇款手续,把资金汇回到A国。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候,其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款,都是汇给B国的同一个收款人,汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑()

A.他们总是向同一个人汇款

B.该代理站的客户向B国汇款是件不正常的事情

C.每一次汇款的金额都是刚好比需报告额度稍微低一些

D.他们每周都来办理三次汇款

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们…”相关的问题
第1题
一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险?()

A.持续向账户存入小额的现金

B.在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

C.同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

D.定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

点击查看答案
第2题
下列有关健康管理联合体的说法错误的是()。

A.以“防大病、管慢病、促健康”为核心

B.以医疗卫生服务机构为主体,以疾病防控、健康管理、保险等为辅

C.是一种对全生命周期实施健康管理的体系

D.健康管理联合体的建设可以使同一区域的不同医院间可以资源共享、技术共享、同病同治

点击查看答案
第3题
下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。

A.某日李某从其银行账户支取2万美元现钞

B.大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元

C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元

D.某日王五向在美国的女友汇款2万美元

点击查看答案
第4题
人民币小额个人活期存款账户管理费收费对象是:活期存折或储蓄卡对应的人民币个人活期存款账户。同一本活期存折下(或同一活期账户中)就是有外币账户也要收费。()
人民币小额个人活期存款账户管理费收费对象是:活期存折或储蓄卡对应的人民币个人活期存款账户。同一本活期存折下(或同一活期账户中)就是有外币账户也要收费。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
第5题
在美国芝加哥的一条最繁华的大街上,有一家大百货商店在一天晚上被人盗窃了一批财物。 事情发生后,芝加哥警察局经过侦察逮捕了三个重大嫌疑犯。他们是:山姆、汤姆与吉宁士。后来,又经过审问,查明了以下的事实: ;①罪犯带着赃物是坐小汽车逃掉的;②不伙同山姆,吉宁士决不会作案;③汤姆不会开汽车;④罪犯就是这三个人中的一个或一伙。请问:在这个案子里,山姆有罪吗?

点击查看答案
第6题
:在美国芝加哥的一条大街上,有一家百货商店在一天晚上被人盗窃了一批财物。事情发生后,芝加哥警察局经过侦查拘捕了三个重大嫌疑犯。他们是:山姆、汤姆和吉宁士。经过审讯,查明了以下事实: (1)罪犯带着赃物是坐小汽车逃掉的。 (2)不伙同山姆,吉宁士决不会作案。 (3)汤姆不会开车。 (4)罪犯就是这三人中的一个或一伙。 请问:在这个案子里,山姆有罪吗?()

A.山姆有罪

B.山姆无罪

C.不能确定,可能有罪

D.缺少条件,不能推出

点击查看答案
第7题
M市市政府下大气力建设该市的中小企业园区,使M市的中小企业数量有了很大增长,并使M市的经济水平较上一年度有了较大的提高。该市所在的S省有关部门决定向全省推广这种中小企业园区,推动S省各地区经济迈上一个新台阶。以下哪项如果正确,能够最好地说明S省有关部门的这种希望可能会落空?

A.中小企业虽然形式灵活多变,转型快,适应能力强,但其规模小,而且融资困难,很难应对大规模的经济衰退或全球性的金融危机

B.S省政府没有建立起对中小企业的财政支持政策体系,增大财政对中小企业资金融通的支持力度,也没有在税收方面给予照顾

C.M市市政府为保障中小企业的发展,为中小企业打造健康的经济发展软环境,而S省有关部门并没有将此措施推广到该省其他地区

D.全国建立中小企业园区的城市不只是M市一家,但只有M市采取措施鼓励中小企业进行技术创新,建立面向中小企业的技术创新服务机构

点击查看答案
第8题
老李想开设一家量贩式KTV,有四处场地备选,其中不能用于开设的是()。

A.被核定为文物保护单位的一栋民国建筑内

B.某医院旁二层门面房

C.某闹市区购物广场地下一层

D.某危险化学品仓库毗连区域

点击查看答案
第9题
下列关于REITs的风险,说法正确的有? ()

A.精选美国REITs时,资产负债率小于60%就符合标准

B.尽量不在加息周期的初期阶段买进美国REITs

C.精选香港REITs时,资产负债率小于50%就符合标准

D.选择对货币发行有严格法律约束的国家的REITs

点击查看答案
第10题
美国一家电视台拍摄了《罗斯福新政》的电视专题片,下列情节不符合历史史实的是()。

A.很多工业企业在制定本行业的公平经营规章

B.农场主销毁过剩的农产品后获得了政府补偿

C.《紧急银行法》通过后,大量银行宣布破产

D.大批失业工人正在参加田纳西水利工程建设

点击查看答案
第11题
随着计算机和网络技术的发展,特别是加密技术的进步,开始出现了电子现金这一新的货币形式。电子现
金是一种通过电子方式进行银行署名的数字信息。

它和信用卡不一样,信用卡本身并不是货币,而是一种转账手段,电子现金本身就是一种货币,可以直接用来购物。但它又和金币、纸币不一样,是没有物理实体的货币,需要通过数据的交换实现现金的功能。

电子现金是一种数字信息,它和纸币一样,本身没有价值,所以有被伪造的危险。为此要使用电子签名等加密技术。从技术上说,电子签名比纸币上使用的水印更难伪造。

但电子现金和其他数字信息一样容易复制。因此,需要防止电子现金持有者将其复制,然后向多家店铺支付。另外,电子现金的匿名性会给来路不明的钱财提供洗钱的方便,这点需要防范。

电子现金蕴藏着创造巨大的数字商品市场的可能性,所谓数字商品就是在交易中不用真的商品在场,只把有关商品的信息列出供选购,到提货时才取出真正的商品。在数字商品市场中,靠电子现金和数字商品间的信息交换完成交易,无论生产地和消费地相距多远,都可以一样行交易,交易所花的费用几乎为零,所以今后一样将得到巨大的发展。

对“电子现金”的解说,正确的一项是()

A.电子现金,是一种可以直接用来购物的数字信息。

B.电子现金,是有银行署名,以转账方式实现的货币。

C.电子现金,是一种不具备物理属性的货币形态。

D.电子现金,是与金币、纸币形态不同的数字信息。

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改