题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）
A.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
B.涉案金额等值人民币五佰万元（含）以上的
C.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
答案
ACD
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A.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
B.涉案金额等值人民币五佰万元（含）以上的
C.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
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A.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
B.性质恶劣，造成挤兑的
C.性质恶劣，造成区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
A.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
B.涉案金额等值人民币五千万元（含）以上的
C.性质恶劣、造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
A.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
A.发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B.监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D.对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
E.案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
A.发生重大、恶性案件，或二年内发生同质同类案件的
B.监管严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D.案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
A.诉讼标的金额在100万元以上（含100万元）的
B.50名以上投保人或利益相关人集体起诉公司的
C.存在重大声誉风险或对公司经营管理影响重大的
D.总公司认定的其他重大诉讼案件
A.不能提供财务报表或财务数据，及相关资料的客户
B.股东方之间存在股权纠纷，股权存在抵押、质押等情况
C.客户存在重大税务稽查、形成处罚、资产抵押、法律纠纷等严重影响客户生产经营的
D.首次合作的新客户
A.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.涉及重大危险源的
C.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在10人以上的
D.经评价确定的其他重大风险
A.行政行为实施主体不具有行政主体资格；
B.减损权利或者增加义务的行政行为没有法律规范依据；
C.行政行为的内容客观上不可能实施；
D.其他重大且明显违法的情形。
A.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
B.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
C.外部人员独立实施，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产的案件
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
