题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

办理跨境人民币业务在客户基本信息识别中需查询是否已在（）系统中激活。

A.C.NAPS

B.ridge

C.SWIFT

D.RCPMIS依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

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第1题

跨境人民币业务展业原则对于客户基本信息识别中主体资格需确认从事服务贸易及其他经常项目活动是否符合国家规定：须经国家相关主管部门（）的，在办理服务贸易跨境人民币收支前，查明客户是否已办妥相关手续。

A.审批

B.核准

C.登记

D.备案

E.存档依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中主体资格的识别。

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第2题

办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注：在出口重点监管企业名单以及（）相关系统中查询企业名录及分类管理状态，对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A.货物贸易外汇管理

B.服务贸易外汇管理

C.跨境人民币管理

D.其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

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第3题

对于跨境人民币客户经营规模识别需根据客户的（）、（）、（）和（）等信息，判断客户交易规模与经营规模是否匹配。

A.成立时间

B.注册资本

C.经营规模

D.投资规模

E.贸易规模依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营规模识别要求

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第4题

对于跨境人民币客户经营背景识别需了解（）、（）、（）、（）、（）、合作银行信息、运用的单据种类和收付期限等。

A.企业的法人代表

B.公司成立背景

C.主要交易类型

D.结算方式

E.交易对手依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营背景识别要求

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第5题

在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括()。

在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（)。

A.了解实际控制客户的自然人

B.了解交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件的复印件

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第6题

RCPS系统中于部分汇入汇款业务受到外汇管制、跨境人民币支付等政策影响，在入账前需客户来柜台

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第7题

对于跨境人民币客户经营状况识别中需按反洗钱、反恐怖融资要求对客户的（）进行尽职审查。

A.董事长

B.自然人

C.法人

D.实际控制人依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求

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第8题

对于跨境人民币客户经营行为识别中对于与本行有长期业务往来的客户，银行应建立业务跟踪机制，了解企业（）、（）、（）、（）、（）和规模等情况。

A.经营状况

B.结算方式

C.交易对手

D.交易商品

E.融资方式依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营行为识别要求

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第9题

服务贸易汇出/入业务审核中对于关注客户单笔（）元以下，在“展业三原则”基础上，可凭相应交易单据和《跨境业务人民币结算付/收款说明》直接办理。

A.5万

B.10万

C.20万

D.30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料

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第10题

境内结算银行应当在为外商投资企业办理境外人民币借款结算业务后5个工作日内向人民币跨境收付信息管理系统报送该外商投资企业的基本信息和人民币借款情况，并留存外商投资企业提供的有关文件复印件备查()此题为判断题(对，错)。

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第11题

境内机构需要在人民银行跨境收付信息管理系统（RCPMIS)中状态为“激活”，银行才能为其办理跨境人民币业务，境外机构和个人也要求状态为“激活”。（)

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