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[单选题]

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,总行法律合规部设反洗钱专职岗位,按照不同的工作内容划分为()

A.制度检查岗

B.可疑监测岗

C.风险评估岗

D.系统建设岗

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D、系统建设岗

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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,各分行、总行各业务部门应按()向总行法律合规部报告本辖区、本条线的反洗钱工作情况

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,()为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,反洗钱培训应覆盖新员工和高级管理人员()
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第4题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行反洗钱现场调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料按规定予以封存()
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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时,调查组应当出示()。

A.中国人民银行执法证

B.反洗钱调查通知书

C.身份证

D.反洗钱查询通知书

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第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,反洗钱检查可采取()等多种方式开展。

A.现场检查

B.非现场检查

C.专项检查

D.全面检查

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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,累计交易金额按资金收入或者支出单边累计计算并报告()
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第8题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,总行运营管理部负责已作废重要空白凭证的销毁()
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第9题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,总行运营管理部负责确定重要空白凭证种类、格式、防伪标识、承印厂商等()
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第10题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,交易记录的保管期限为自交易记账当年计起至少保存()年

A.3

B.5

C.10

D.15

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第11题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,总行清算中心负责全行重要空白凭证的入库、 使用、上缴、作废等()
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