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[多选题]
金融机构保存的客户身份资料包括()
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.客户交易记录
D.金融机构开展客户身份识别工作情况的记录和资料
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ABD
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A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.客户交易记录
D.金融机构开展客户身份识别工作情况的记录和资料
ABD
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料,自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应重新识别客户。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(2)(3)(4)
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易