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[多选题]
需要人工识别的大额交易包括()。
A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易
B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易
C.监管部门或本行规定的其他情况
D.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他通过客户外汇账户办理的交易。
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A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易
B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易
C.监管部门或本行规定的其他情况
D.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他通过客户外汇账户办理的交易。
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更多“需要人工识别的大额交易包括()。”相关的问题
A.客户的交易
B.企图进行的交易
C.客户在我行的金融资产
D.客户身份识别的整个过程
A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换
B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易
C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
A.通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
B.通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C.不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
D.通过境外银行卡在他行发生的大额交易
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
