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更多“办理用户身份信息抢注处理时，要严格审核申办人与其提供的身份证…”相关的问题
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.委托代理人办理支取现金业务时，5万元以下的，须凭代理人有效身份证件和卡片密码办理。
B.ABD
C.个人代理他人申领借记卡且理由正当的，须要求其提供代理人和被代理人的有效身份证件，个人一次性代理申领借记卡的数量原则上不得超过10张。
D.对于代理开立个人账户的，除严格核实代理人的身份信息外，还要向被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料，防止出现虚假证件开户和假冒开户。
A.加强贸易真实性审核
B.履行反洗钱与反恐融资义务
C.合规办理国际收支
D.合规人民币跨境收付信息申报
请开始答题：
E_mail营销是指在用户事先许可的前提下，通过电子邮件的方式向目标用户传递有价值信息的一种网络营销手段。E_mail营销有三个基本要素：基于用户许可、通过电子邮件传递信息、信息对用户是有价值的。三个要素缺少一个，都不能称之为有效的E_mail营销。
根据上述定义，下列属于有效的E_mail营销的一项是：
A．小王2002年成为某品牌产品的会员，该产品定期给他用电子邮件发送电子刊物，入会期满一年后，小王决定退会，但他在网上进行退会操作没有成功，该产品还继续发来信息
B．小李在某门户网站注册了免费邮箱，注册时注明愿意接收有关医疗保健和体育比赛方面的信息。使用邮箱后，该网站经常向他的邮箱发送包括医疗保健和商品折扣方面的信息
C．小赵曾经给某厂商留下地址，希望对方免费邮寄相关资料，后来他收到一封电子邮件，没有发件人姓名、地址、身份，标题是“产品目录”。他恐怕该邮件有病毒，没有打开就将其删除了
D．小高收到一封邮件，标题为：“免费赠卡，直接消费”，打开后，发现收件人一栏只有一个地址，但却不是自己的邮箱地址，他感到大惑不解
A.对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效，现场是否本人
B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件
C.如为代办需提供双人证件
D.审核系统录入信息是否与客户提供的信息一致
A.审核挂账的发起渠道，失败的具体原因
B.审核银行卡是否已关联其他贷款账户
C.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
D.检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪，核对客户身份
E.审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签章确认
A.不能提供购票时所使用的有效身份证件原件的
B.没有购票记录的;所购原票已经失效、退票或有出站检票记录的
C.证、人、购票记录不一致的;乘车日期、车次不符的
D.实际乘车区间超过所购车票乘车区间的
