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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

各支行应负责将（)交由支行反洗钱岗位人员集中保管，进行归档并保存于专柜中，防止尽职调查资料的缺失、损毁、泄露，严禁仅保留在客户经理个人电脑和邮箱中。

A.相关纸质尽职调查资料

B.自2020年4月22日起的按季备份存储的尽职调查电子文档专用介质(如U盘、移动硬盘等)

C.自2020年4月22日起的相关纸质尽职调查资料

D.按季备份存储的尽职调查电子文档专用介质(如U盘、移动硬盘等)

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更多“各支行应负责将（)交由支行反洗钱岗位人员集中保管，进行归档并…”相关的问题

第1题

负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是（）。

A.中国人民银行总行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行深圳支行

D.所属机构当地中国人民银行

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第2题

分支行反洗钱主管部门负责组织开展本机构反洗钱客户风险等级分类管理工作，对业务部门和网点的客户风险等级分类工作进行指导、培训、检查和考核。（)

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第3题

各网点及各分支行应落实人员坚持查库制度，坚持（)进行库存检查，并在库存登记簿上做好记录。

A.每周不定时

B.每周定时

C.每月不定时

D.每月定时

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第4题

各营业网点应设置反洗钱岗位，配备专（兼)职人员承担本机构反洗钱工作，反洗钱岗位人员可由合规经理担任。（)

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第5题

各司局、分支行和企事业单位主要行政负责人为本单位及相关业务应急预案工作的（)，统一组织领导各项应急预案工作。

A.主管领导

B.第一责任人

C.主要领导

D.主要负责人

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第6题

收单点支行是受理国际单证业务的前台网点，负责通过全球单证系统将业务申请提交至单证中心。（)

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第7题

支行层面设立风险联络员的机构应包括（)

A.内设机构各部门

B.各一级支行

C.当地邮政企业代理金融业务部

D.各二级支行

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第8题

支行应于客户涉及到灰、白名单事件发生当日起（)工作日在反洗钱系统添加名单，支行反洗钱管理员应于支行反洗钱系统操作员提交后（)个工作日内进行审核或退回处理。

A.3;1

B.5;2

C.5;1

D.5;3

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第9题

实行柜员制的支行应设立会计科长、主管柜员、柜员三个岗位，体现柜员制的组织监督、平衡控制、临柜操作的营运方式。（)

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第10题

支行运营人员负责按照有关规定进行重要空白凭证的()。

支行运营人员负责按照有关规定进行重要空白凭证的（)。

A.领用

B.保管

C.核算

D.使用

E.登记

F.核销

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第11题

客户查阅本人档案的，应由各相关单位或网点予以受理，并向所属分、支行督导员进行申请，由督导员将查询结果反馈至网点。（）

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