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[单选题]

支行应于客户涉及到灰、白名单事件发生当日起()工作日在反洗钱系统添加名单,支行反洗钱管理员应于支行反洗钱系统操作员提交后()个工作日内进行审核或退回处理。

A.3;1

B.5;2

C.5;1

D.5;3

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第1题
在日常客户事件的处理中,发生需要联动的事件时,客服中心应与()联系,并由其对辖内事件进行处理并反馈。

A.相关支行

B.一、二级分行

C.相关网点

D.以上所有机构

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第2题
信息群发需建立“免打扰客户”管理机制,区分不同颜色名单,其中()由长期或恶意投诉客户组成。

A.红名单

B.黑名单

C.白名单

D.灰名单

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第3题
跨境电汇汇出汇款业务由客户外币账户开户行对应的跨境电汇受理网点负责处理,应于申请提交的()内完成。

A.工作当日

B.下一个工作日

C.三个工作日

D.五个工日

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第4题
根据日常监测情况,白名单信息维护由哪级行进行维护()。

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

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第5题
船舶发生保安事件,___通知所有涉及到的人员并撤离相关区域。A.船长B.船舶保安员C.值班驾驶员

船舶发生保安事件,___通知所有涉及到的人员并撤离相关区域。

A.船长

B.船舶保安员

C.值班驾驶员

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第6题
企业发生重大信息安全事件的,当事企业应向工业和信息化部报告事件情况,同时涉及到的相应省级公司应当向所有通信管理局报告。()
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第7题
根据总行风险报告制度办法,县级支行业务管理部门和县级支行所辖分支机构发生操作风险事件的,以()为单位进行报告。

A.以县级支行为单位

B.业务管理部门

C.支行所辖分支机构

D.二级分行

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第8题
因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等引发银行业金融机构无法正常经营的事件应于事件发生时2小时内向人行报告。()
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第9题
本单位或辖内支行发生一般信息安全事件后,各单位应在()小时内向上级行提交事中报告,并及时更新报告。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题
本单位或所辖机构发生重大(II级)或特别重大(I级)信息安全事件后,副省级及城市中心支行以上分支机构、直属企事业单位及其他相关单位应在事件处置完毕后()个工作日内向总行提交事件总结报告。

A.4

B.5

C.6

D.7

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第11题
某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向,造成短款20万元,经与客户沟通解释,追回20万元。该案例属于事件类型、产品线的哪一类?()

A.执行、交割和流程管理事件,零售银行业务

B.内部欺诈,零售银行业务

C.执行、交割和流程管理事件,支付和结算

D.内部欺诈,支付和结算

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