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[单选题]

境外反洗钱查询查复基本原则()

A.电查电复、邮查邮复

B.有查必复、定期催查

C.真实合规

D.保密

E.风险管理

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E、风险管理

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第1题
查询查复业务遵循“______,______,______,______”的原则。

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第2题
查询查复业务,应严格实行()制度。

A.查询

B.复核

C.经办

D.发送

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第3题
以下关于网内往业来查询查复业务的错误表述是()。

A.查询查复要遵循“有疑必查、有查必复、复必详尽、切实处理”的原则

B.查询查复业务必须由运营主管审批,并经相应级别的主管授权

C.查复行应在收到查询信息的当日至迟下一工作日予以查复

D.收到的查询书应与原始凭证核对,按照规定及时查复;收到的查复书应与发出的查询书、原始凭证核对,对所查问题已得到明确查复的,按有关规定处理

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第4题
特约电子汇兑查询查复应严格按照“有疑必查、查必彻底、复必祥尽、切实处理”的原则办理。()
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第5题
收到他行发来的查询书,应在一个工作日内予以回复,必须以原始凭证为依据,及时准确处理查询查复,查询查复报文必须进行打印。()
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第6题
结算业务书面送达的查询查复书需加盖业务专用章。()
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第7题
以下哪些事项不需要一级分行条线管理部门审批()

A.BNP跨境汇入汇款

B.高风险客户跨境汇款

C.涉及制裁合规的查询查复

D.回溯性查询查复

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第8题
系统打印的查询查复书经运营主管审核无误后,加盖业务印章。()
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第9题
收到小额支付查询应在当日至迟下一个法定工作日上午进行查询查复处理。()
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第10题
查询查复书等事务报文应扫描到()名下

A.XNGY

B.柜员

C.无需扫描上传

D.柜面主管

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第11题
查询查复处理的主要内容有()。
查询查复处理的主要内容有()。

A.对发现差错的往账、有疑问的来账及票据,应按要求发出查询。

B.收到的查询书应与原始凭证核对,按照规定及时查复。

C.收到的查复书应与发出的查询书、原始凭证核对,对所查问题已得到明确查复的,按有关规定处理

D.更正往来账凭证要素的查询查复,必须以原始凭证记载的内容为依据。

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