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更多“交易触发“资金流入方式、股市”预警主要为信用卡分期资金转入我…”相关的问题
A.禁止非法利用他人账户从事证券交易；禁止出借自己或者他人的证券账户
B.依法拓宽资金入市渠道，禁止资金违规流入股市
C.禁止投资者违规利用财政资金、银行信贷资金买卖证券
D.国有企业和国有资产控股的企业买卖上市交易的股票，必须遵守国家有关规定
A.要深入推动境外合规长效机制建设，统筹推进境内外反洗钱合规工作
B.要加强风险研判，明确重要业务的风险控制点、控制要求和应对措施，完善激励机制设计
C.要加强股东穿透管理和关联交易管理，防止大股东操纵掏空机构和违规利益输送
D.要加强统一授信管理和贷款三查力度，夯实资产质量，严防违规新增地方政府隐性债务和资金违规流入股市、房地产等领域，警惕信用债违约风险
B、结合交易的授权方式，对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式
C、网点预警经办岗、网点预警审核岗完成对预警信息进行核查，在对预警审核意见一致的基础上，可继续交易
D、网点柜员将预警编号信息录入FES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后，发起跨机构或跨终端授权;分中心远程授权人员获取待授权任务后，由分中心预警经办岗对预警信息进行审核、填写审核意见
A.重点推荐其使用公司智能交易员系统（smart trader）等拆单交易系统
B.关注触发监控系统重点监控指标三级以上（含三级）预警的客户
C.启用智能交易系统风控开关
D.关注曾被交易所采取过监管措施或列入重点监控账户的客户
A.按照借款合同约定和借款人资金有效需求，对贷款资金支付依据的真实可靠性进行认真审核，合规支付
B.贷款项下资金专款专用，不得流入股市等国家政策禁止或限制银行贷款进入的领域
C.及时支付资金，做好客户的金融服务
D.动态掌握项目建设情况，实际资金拨付量应略低于完成工程实务量
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
D.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
A.利用信用卡套现，本人信用卡用于生产经营、投资等非消费领域，或信用卡资金流入股市等国家和我行禁止性领域的（员工出借信用卡的，视同本人操作）
B.配合或协助他人利用我行信用卡进行套现等违规行为的
C.员工提供虚假资料办理贷款、改变贷款资金用途，或归集他人资金投资理财的
D.伪造、变造、篡改业务资料，或协助他人提供虚假、有重大缺陷资料办理业务的
