题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
信贷业务尽职调查，可以通过（）方法核验客户的贷款用途。
A.核实用证明材料内容的逻辑性
B.核实用途证明材料内容的完整性
C.对于国际业务，必须通过电话联系交易对手验证合同的真实性并做好电话核实记录。
D.对小额的用途证明材料应无需核查；对大额的采购合同应通过实地核实或其他有效方式进行验证
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.核实用证明材料内容的逻辑性
B.核实用途证明材料内容的完整性
C.对于国际业务，必须通过电话联系交易对手验证合同的真实性并做好电话核实记录。
D.对小额的用途证明材料应无需核查；对大额的采购合同应通过实地核实或其他有效方式进行验证
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“信贷业务尽职调查，可以通过（）方法核验客户的贷款用途。”相关的问题
A.通过工商管理部门核实企业名称与借款主体是否一致
B.实地查看企业办公场所，核实是否为企业真实办公地点
C.通过海关门核实业成立日期是否在经营期限内。
D.实地调查企业生产经营的主要内容与营业执照进行核对，判断是否有相应的经营资质
A.注册资本，可以用货币、实物、无形资产出资
B.注册资金可以一次或次缴足到位
C.注册资本可以用货币、实物出资，不可以用无形产出资
D.注资金需一次缴足到位
A.通过询问与观察，必要的实地调查
B.分析报表勾稽关系，复核重点会计科目
C.分析合并报表合并范围编制合并报表方法的延续性、适当性
D.注意收集行业平均数据，进行对比分析
A.对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解
B.通过评估程序了解其对投资产品的认识,风险偏好,风险承受力等
C.确保客户能满足相关产品的客户适当性要求
D.尽职调查和风险评估完成后，向客户推介相关代客境外理财产品
A.一级支行行长或个人信贷业务有权审批人
B.二级分行行长或个人信贷业务有权审批人
C.一级分行行长或个人信贷业务有权审批人
D.对应层级个人信贷业务有权审批人
A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
A.客户财务、担保、融资用途及还款来源情况
B.客户关联、对外投资及公司治理情况
C.客户生产经营及行业市场竞争力情况
D.客户信用、对外担保和融资情况
A.客户生产经营计划是否合理、购销合同是否真实
B.票据业务、贸易融资业务有无真实交易背景
C.贷款使用保密性手续是否办理
D.客户贷款需求是否真实、合理，是否真正用于该贷款企业或该贷款项目
