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第2题
()是指针对信用卡业务风险进行有效识别和分析，并及时采取有效防范、控制措施，消除和化解风险，将风险控制在一定范围内的过程。
（)是指针对信用卡业务风险进行有效识别和分析，并及时采取有效防范、控制措施，消除和化解风险，将风险控制在一定范围内的过程。
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第4题
洗钱风险自评估的内容主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估三个组成部分，其原理为（）。
A.固有风险-控制措施=剩余风险
B.剩余风险-控制措施=固有风险
C.固有风险+控制措施=剩余风险
D.剩余风险+控制措施=全部风险
第8题
客户层面风险控制措施主要包括()等。
客户层面风险控制措施主要包括（)等。
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A.停止办理上调信用额度、调减信用额度
B.冻结存款、财产保全
C.停止办理分期付款、账户止付
D.录入我行风险信息系统
第9题
对风险较高的产品（高风险和中高风险产品)应制定有针对性的控制措施，包括（）
A.提高产品审批层级，从严办理审批手续
B.强化人员培训，规范业务办理
C.加强交易监测的频率及强度
D.对使用产品的客户和交易情况开展加强型尽职调查
第10题
当重大事故隐患处于高风险区域时，企业应采取的对策包括()。
A.采取充分的风险控制措施，防止事故发生
B.编制重大事故隐患治理方案
C.尽快进行隐患治理，必要时立即停止生产
D.选择合适的时机进行隐患治理
