题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
外包活动执行部门开展尽职调查可以委托第三方机构开展,或者采信其他银行业金融机构对同一外包服务商6个月内的尽职调查结果。()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.如果因涉及第三方向我们提供的服务而需要向此第三方提供个人数据,应务必在会面之前开展适当的尽职调查
B.务必与第三方签署书面协议,协议中应包含经法律团队审核的适当合同保护内容
C.即使签订了正确的合同,当您传输数据时,仍然需要确保仅提供第三方服务所必需的数据
D.您还必须确保向IHG网络之外进行的所有数据传输必须安全地完成。请咨询您常用的技术支持部门,获取如何执行此操作的建议
A.在本行开立账户的客户
B.虽未开立账户,但与本行发生持续业务关系且应当开展客户尽职调查的客户
C.在本行办理一次性金融交易的客户
D.若有合理理由怀疑一次性金融服务涉及洗钱或恐怖分子融资活动,则不论其金额大小,仍应执行相应的客户尽职调查措施
A.异常状态
B.关联外包
C.其他外包
D.正常状态
A.如果因涉及第三方向我们提供的服务而需要向此第三方提供个人数据,应务必在会面之前开展适当的尽职调查
B.即使签订了正确的合同,当你传输数据时,仍然需要确保仅提供第三方服务所必需的数据
C.务必与第三方签署书面协议,协议中应包含经法律团队审核的适当合同保护内容
D.你还必须确保向IHG网络之外进行的所有数据传输必须安全地完成。请咨询你常用的技术部门,获取如何执行此操作的建议
A.反洗钱主管部门
B.客户管理部门
C.业务管理部门
D.科技部门