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第6题
识别贸易洗钱的方法有（）
A.比较国内外进出口数据，来检测关税、原产地、制造商、进口商、出口商、最终收货人、单价、进出口港口等信息中的不符之处与异常情况
B.通过比较两方的进出口单证来核查货物运输情况，以确定两国的官方采集数据是否一致
C.利用自动化技术来核查国内进口数据 ，如利用单价分析法，通过和商品的平均单价比较，来识别贸易商是否以远高于或低于世界市场的价格进出口商品
D.将商品的原产地、描述、价格、 收货方和寄货方详情、运输线路，与现存数据库中的情报信息做比较，或将海关出口信息和税务申报信息做比较，来检查违规行为和异常之处
第7题
下列关于政策性银行的说法中，错误的是（）。
A.中国农业发展银行成立于l994年11月
B.中国进出口银行于2008年12月挂牌成立股份有限公司
C.向国内金融机构发行金融债券和向社会发行财政担保建设债券是国家开发银行经营的业务
D.提供对外担保是中国进出口银行的业务
第8题
在华外企需要在国内采购口罩来捐赠给同一集团的国外企业，此种情况监管方式应为“3339其他进出口免费”，由于业务是无偿赠送，不能收汇，因此不适用出口退（免）税政策。如果对外捐赠的口罩等防护物资符合对外援助的条件，则出口的货物可以适用出口退（）
