A.企业法人
B.事业法人
C.机关法人
D.其他经济组织
A.事业法人
B.小企业
C.项目公司
D.成立时间不足一年的新建企业
A.向上推翻,并报一级分行审批
B.向上推翻,并报二级分行审批
C.直接认定
D.不能提级
用等级评定,是指根据客户对应敞口类型,以()和()为评价核心,采取()与()相结合的方法,按照财务与非财务指标及标准,在综合评价的基础上确定信用等级。
A.不得擅自增加、删除条款
B.特殊情况可以使用自制的授权委托书
C.不得使用自制的授权委托书
D.不得擅自更改授权委托书样式
A.规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序
B.加强对客户的持续关注,及时对“白名单”进行维护
C.“白名单”客户系统自动建立,不必手工管理
D.每月末加强对“白名单”客户的关注