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[判断题]

对于因诉讼、反洗钱等特殊需要，需内部打印准贷记卡持卡人对账单的，须由需求部门提出申请，卡中心在主管授权的条件下打印。（)

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更多“对于因诉讼、反洗钱等特殊需要，需内部打印准贷记卡持卡人对账单…”相关的问题

第1题

申请书打印柜员应选中一条记录，点击打开“开户申请书”交易。对未推送的字段，柜员应自行补充完整。对于因户名过长等原因造成打印格式错误的，可自行在电子版输入信息打印。（)

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第2题

对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()答案：错误

对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。（)答案：错误

对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()

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第3题

根据劳动部规定，企业可以实行不定时工时制的，有（)。

A.企业中高级管理人员、外勤人员、推销人员、部分值班人

B.因工作无法按标准工作时间衡量的职工

C.企业中长途运输人员、出租汽车司机和铁路、港口、仓库的部分装卸人员

D.因工作性质特殊，需机动作业的职工

E.因生产特点、工作特殊需要，由企业自主决定的部分职工

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第4题

：公安厅______专门文件，要求各级公安机关认真落实民警年休假制度和法定节假日轮休调休制度；非因特殊需要，不得要求公安民警的通讯工具保持二十四小时畅通。同时，落实公安民警体检、轮训、抚恤等制度，科学配置和使用警力，最大限度地缓解民警的身心压力。填入划横线部分最恰当的一项是（）。

A.发放

B.颁发

C.下发

D.宣布

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第5题

：原告王大流与被告王二流为兄弟关系，因继承遗产发生纠纷，起诉到法院。在此案的审理过程中，被告王二流因盗窃被公安局逮捕，尚未终结刑事诉讼程序。对此，法院内部有几种不同意见，下列哪种意见正确？

A.可以视为原告撤诉

B.法院可以中止诉讼

C.法院可以缺席判决

D.法院可以终结诉讼

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第6题

各反洗钱职责单元因需进一步排查可疑交易情况，无法于可疑交易预警发生（）内完成可疑交易初审工作的，经本部门负责人同意后，可适当延长至不超过（）内完成可疑交易初审；

A.24小时;2个工作日

B.24小时;3个工作日

C.36小时;4个工作日

D.36小时;5个工作日

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第7题

小额免签业务，交易凭证无需打印、无需保留对于持卡人提出明确需求的，商户应提供交易凭证，凭证应注明“小额免签”相关字样，且需持卡人签名（）

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第8题

挂失止付、解挂失、解止付、客户账户开户、内部转帐业务、长短款处理等交易使用通用电子凭证打印交易记录.。（)

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第9题

根据总公司反洗钱工作要求，分公司及辖内机构收到冻结、协查等“风险事件”的，需在几个工作日内将相关资料及排查结果通过邮件发送至“中心” ？

A.1

B.3

C.5

D.10

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第10题

对于客户因年迈或重病等行动不便，但未失去民事行为能力的，解挂手续只可采取由网点人员双人上门核实方式，由户主本人在挂失申请书上指定他人（需注明受托人姓名，身份证件名称及号码)代理，声明:“今后若有任何纠纷，本人愿负一切法律责任”并签字确认后，由受托人代为办理。（)

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第11题

个人外汇汇出汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①如果该网点会计没有外汇汇款权限，则网点编制特种转账借方凭证(二借一贷)，启7002交易借记“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”﹔贷记“2AABBBBBBBBB31400000800400支行内往来应付户”(凭证种类选特种1003—特种转账借方凭证)，同时在特种转账借方凭证右上角上注明销账编号，并加盖业务用公章后连同所附凭证、汇款申请书等内部传递至支行。汇款申请书客户联及支取(转账)凭证客户回单联交客户收执。②柜员审核无误后，客户现汇汇款时，柜员启动“5106银行卡转账”或“1123活期一本通支取”将需汇出的外汇款项挂在“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”。(打印转账借贷方凭证)。③客户填写《境外汇款申请书》，并提供本人有效身份证件原件及复印件，汇款金额，以及按照外汇管理规定需提交的材料等。

A.①-②-③

B.①-③-②

C.③-②-①

D.②-①-③

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