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[多选题]
《金融违法行为处罚办法》所称金融机构,是指在中华人民共和国境内依法设立和经营 金融业务的机构,包括O O（）
A.银行、信用合作社
B.财务公司
C.信托投资公司
D.金融租赁公司
答案
ABCD
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A.银行、信用合作社
B.财务公司
C.信托投资公司
D.金融租赁公司
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A.办理存款业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映
B.办理贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映
C.经营收入未列入会计账册
D.将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理
金融机构有《金融违法行为处罚办法》所列违规从事拆借活动行为的，应当进行以下处理（）。
A.暂停或者停止该项业务，没收违法所得，并处违法所得
B.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记过直至开除的纪律处分
C.情节严重的，责令该金融机构停业整顿
D.情节特别严重的，吊销经营金融业务许可证
A.10万元以上30万元以下
B.10万元以上40万元以下
C.10万元以上50万元以下
D.20万元以上50万元以下
A.给予警告
B.对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分
C.处以5万元以上30万元以下的罚款
D.处以1万元以下10万元以下的罚款
A.擅自提高利率，吸收存款
B.明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储
C.擅自开办新的存款业务种类
D.吸收存款不符合规定的客户范围、期限和最低限额
E.违反规定为客户多头开立账户
F.变相提高利率，吸收存款
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D.《金融违法行为处罚办法》
