题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,各开户机构应安排专人每天及时查看查控系统的任务情况,发现存在本机构需处理的冻扣业务但分行尚未进行任务分发的,应及时实施()保全措施
A.暂停账户非柜面业务
B.止付账户
C.中止账户服务
D.冻结账户
答案
B、止付账户
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A.暂停账户非柜面业务
B.止付账户
C.中止账户服务
D.冻结账户
B、止付账户
A.县一级
B.区一级
C.市一级
D.省一级
A.同一卡号是否下挂多个账号
B.同一账户是否还有其他子账户
C.是否有关联账户
D.是否有可疑的上下游账户
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.两年
A.17:00
B.18:00
C.08:30
D.08:40
A.营运管理部
B.办公室
C.法律合规部门
D.营销管理部
A.有出租和转让账户行为的
B.账户出现两次以上空头或印鉴不符的
C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
F.被法院及国家有权部门冻结和扣划的账户