题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

外国政要、国际组织的高级管理人员，参照《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》以及有关国际标准确定。其特定关系人包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及各级机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人（）

答案

是

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更多“外国政要、国际组织的高级管理人员，参照《打击洗钱、恐怖融资与…”相关的问题

第1题

外国政要、国际组织的高级管理人员客户身份识别的要求，不适用于其特定关系人（）

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第2题

外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人开户，或为受益所有人、实际控制人涉及外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的非自然人客户开户，未经一级（直属）分行高级管理层人员或委托的有权人审批（）

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第3题

《关于规范外国政要等高风险客户开了个人账户流程的通知》（）

A.政治公众人物

B.国际组织高级管理人员

C.高风险国家留学生

D.国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女

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第4题

外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人，（）签约网络金融渠道

A.可以

B.不予

C.有条件可以

D.视情况可以

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第5题

客户为以下哪些人员的,不支持由单位代理批量开户（）

A.外国政要/国际组织的高级管理人员等特定自然人及其特定关系人（以下简称PEP名单客户）

B.高风险客户

C.较高风险客户

D.高风险Ⅱ类/Ⅲ类国家和地区客户的

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第6题

对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取（)强化的客户身份识别措施。

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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第7题

对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或办理业务出现较高风险时，应采取（)强化的客户身份识别措施。

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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第8题

公司建立特定客户（敏感人物及黑名单）监测系统，识别客户是否为外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人（以下称“特定自然人客户”）。对客户及非自然人客户的受益所有人被列入国家有关部门及联合国等国际权威组织发布的恐怖组织、恐怖分子、通组罪犯名单及其他禁止性名单的，仍可以建立业务关系（）

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第9题

跨境类对公客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应采取以下哪些措施后方可准入()。

A.进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力

B.了解潜在的洗钱、制裁及腐败风险

C.注明合理理由或拟采取的风险缓释措施

D.上报至总行反洗钱中心进行审批

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第10题

个人客户，对公客户的法定代表人或负责人、实际控制人或控股股东、受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员的，应填写《特殊客户业务申请表》，深入了解客户资产和资金来源，经过识别后未发现客户涉嫌洗钱或恐怖融资等犯罪活动的，经业务主管部门、法律合规部和分行分管业务行领导审批后，方能建立业务关系，按照较高风险等级客户进行交易监控和管理（）

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第11题

客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险，经办机构认为可以准入的，需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施，待完成全部尽调流程后升级上报至()承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

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